Caso de lavado de activos que involucra a una exactriz e influencer ecuatoriana

La exactriz está involucrada en un caso de lavado de activos que investiga la Fiscalía General del Estado desde 2023.

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Eunice C., exactriz e influencer con más de 57 000 seguidores en Instagram, enfrenta un proceso penal por presunto lavado de activos. La Fiscalía General del Estado la investiga junto a un grupo de personas y empresas por movimientos irregulares de grandes sumas de dinero en el sistema financiero nacional.

Este es el caso en el que está involucrada la exactriz Eunice C.

La Fiscalía inició la investigación en febrero de 2023, luego de recibir un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que detectó operaciones inusuales e injustificadas.

El informe señaló movimientos sospechosos por más de 24 millones de dólares entre 2015 y 2022, realizados por cuatro personas naturales y dos empresas.

Tras el informe e investigaciones, en octubre de 2024 la Fiscalía formuló cargos contra Eunice C. y otros siete procesados: Juan R., Liliana F., Víctor V., Josué G., Michael O., Alan P., junto a las empresas ADN Escuela de Negocios S.A.S. y Blue Services Invtech S.A.S.

Según la Fiscalía, este grupo ofrecía cursos y capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos, promovidos por redes sociales, conferencias y eventos presenciales. Se simulaban ganancias rápidas para atraer nuevos inversionistas.

Principales implicados y roles en la red de lavado de dinero

Entre los principales procesados están Michael O., fundador de la escuela de negocios y propietario de varias empresas de capacitación. Su socio, Alan P., promovía negocios digitales y se presentaba como trader profesional.

También están Nicole D., influencer y pareja de Alan P., y Martín R. G., encargado de promoción en redes sociales, capturado en Panamá con apoyo de Interpol.

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El juez dictó prisión preventiva para Eunice C. y otros seis procesados, además ordenó la retención de cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes, y la suspensión temporal e intervención de las dos empresas implicadas.

Ampliación del caso en enero 2025 y nuevos implicados

En enero de 2025, la Fiscalía amplió la investigación, vinculando a cuatro personas naturales y siete empresas más. El monto irregular detectado fue de cerca de 36 millones de dólares.

El juez ordenó la incautación de un departamento valorado en 330 000 dólares, cuatro vehículos de alta gama y prohibió la venta de bienes por 8 millones de dólares. También se suspendió temporalmente y se intervino a siete empresas adicionales.

Pena máxima por lavado de activos según el Código Penal ecuatoriano

Este caso se tramita bajo el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena máxima de 13 años de prisión por el delito de lavado de activos. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad de todos los implicados.

FUENTE:ELCOMERCIO.COM